[身份證,董事長,影子公司]“大學生丟失身份證后成董事長”續:浮現25家“影子公司”

2021-04-12 21:19

 4月7日,“大學生丟失身份證后成董事長”一事的當事人——復旦大學的王同學告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn),他已向廣東深圳市市場監督管理局提交筆跡鑒定報告,填寫了撤銷申請和承諾書,目前在等待撤銷流程調查和公示結束,這個過程大概需要四個月。

澎湃新聞查閱工商檔案等發現,王同學被冒用身份一事背后,浮現出25家存在關聯的“影子公司”,這些公司均存在一些異常情況,或未按規定公示年度報告,或存在虛開增值稅發票等等。
筆跡鑒定證實企業變更登記簽名非本人
3月20日,澎湃新聞報道,在身份證丟失三年多后,復旦大學的王同學意外發現,他竟成了深圳市格創嘉科技有限公司(以下簡稱:深圳格創嘉公司)法定代表人,但他本人并未注冊過這一公司。王同學就此報案,并將這一情況反映給深圳市場監管部門,市場監管部門表示王同學可攜帶相關證明材料前去申請撤銷相關注冊信息。
王同學告訴澎湃新聞,2017年8月,他的身份證在上海虹橋火車站丟失,“當時只是補辦了一張身份證,沒報案也沒掛失”。工商檔案顯示,2017年10月12日,深圳格創嘉公司法定代表人、董事長等變更為王同學。
今年3月28日,王同學委托廣東明鑒文書司法鑒定所對深圳格創嘉公司《企業變更(備案)登記申請書》《深圳市格創嘉科技有限公司總經理任免職書》上落款為王同學的簽名進行筆跡鑒定。
《鑒定意見書》顯示,4月2日,廣東明鑒文書司法鑒定所鑒定后認為,上述兩處簽名字跡與王同學所提供的樣本簽名筆跡并非出自同一個人。樣本簽名筆跡為王同學本人親自書寫。深圳市市場監管局發布的冒名登記公示

深圳市市場監管局發布的冒名登記公示

王同學表示:“兩處簽名字跡鑒定均為自費,共計4800元。對于深圳市格創嘉科技有限公司,市場監管部門表示聯系不上該公司的實際控制人,也沒有告知我對這家公司有什么樣的懲罰!
涉事企業背后浮現25家影子公司
工商檔案顯示,深圳格創嘉科技有限公司于2016年9月14日成立,該公司成立時,是一家自然人獨資公司,注冊資本120萬元。公司成立當日,股東馮冬冬實繳出資120萬元。
2017年10月12日,深圳格創嘉公司發生變更,原由冉龍見擔任的法定代表人、董事長、總經理、執行董事均變更為王同學。同時,該公司注冊資本由120萬元變更為240萬元,新增法人股東宜春再起網絡科技有限公司,其出資額為120萬元,與原自然人股東馮冬冬各持公司50%股份。
天眼查顯示,深圳市格創嘉公司的法人股東宜春再起網絡科技有限公司一共參股了深圳市25家公司。這25家公司的成立時間集中在2015年2月至2017年5月,宜春再起網絡科技有限公司對這25家公司的出資時間集中在2017年7至10月,唯有1家在2018年3月。其中16家公司,宜春再起網絡公司持股50%;其認繳出資金額達100萬及以上的,有17家公司。
值得注意的是,宜春再起網絡公司參股這25家公司后,這些公司均再未按規定公示年度報告,因此這些公司均已被列入經營異常名錄,其中一家因載入異常名錄三年未改正,被列入嚴重違法失信企業名單。
此外,還有2家公司存在“虛開增值稅專用發票或虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票”的違法記錄。
其中,國家稅務總局深圳市稅務局第一稽查局檢查發現,深圳市亮宇宏科技有限公司在2016年8月22日至2019年4月30日期間,對外虛開增值稅銷項發票174份,金額170.8萬元,稅額29.04萬元。深圳市盛億隆實業有限公司于2017年7月1日至2017年11月30日期間,對外虛開增值稅銷項發票123份,金額120.58萬元,稅額20.5萬元。
注冊稅務師:影子公司或為虛開發票的空殼公司
上述25家公司中,有11家在工商檔案中留存有手機號碼,其中7個手機號碼為空號,3個電話無人接聽,只有1個電話可以接通,但接電話的人告訴澎湃新聞,她并不知道留存她電話的公司,她本人也從未注冊過任何公司。
澎湃新聞也曾通過工商檔案中留存的電話號碼,聯系了宜春再起網絡科技有限公司,但接聽電話的人稱“打錯了”。
就宜春再起網絡公司參股的這25家企業所出現的情況,澎湃新聞采訪了注冊稅務師胡先生,胡先生表示:“出現這種情況,宜春再起網絡科技有限公司很可能存在稅務問題!焙壬治,這些公司可能都是空殼公司,從它們的異常經營記錄看,很可能是用來虛開發票,然后把這些虛開的發票給一些外貿企業,外貿企業拿這些發票去申請退稅。
此前,澎湃新聞曾將宜春再起網絡公司存在的異常情況向宜春警方反映,宜春警方實地查看后反饋稱,該公司注冊地址實際并無公司辦公,經走訪附近群眾得知,并沒有人在那里開過公司。
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